协同防诈骗 守好钱袋子

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协同防诈骗 守好钱袋子

时间:2019-09-11 14:43:06 来源:网络整理 作者:匿名 热度:2494℃

作为企业财务人员,要如何防止被骗?“一定要记住一点——捂紧钱袋子。任何通过QQ、微信、短信发来的要求转账的信息,必须要当面或电话核实。”宁波市刑侦支队中队长刘益说。(记者李龙伊)

2018年5月6日凌晨,我市航空港区发生一起命案,受害人李某珠(女,21岁,山东济南人)在搭乘网约车途中被害,网约车司机刘某华(男,27岁,郑州航空港区人)有重大作案嫌疑。经专案组调取事发地附近多路监控,顺线追踪,显示嫌疑人刘某华作案后弃车跳河,现警方正在相关区域全力展开搜捕。

该案件的作案手法体现了此类诈骗的基本“套路”:诈骗前诈骗分子会详细了解公司情况,然后以“老板”的名义要求会计支付货款或合同款。不少财务人员会先打钱过去,事后再和公司老板沟通,诈骗分子正是利用这个时间差将钱转走。

针对企业财务人员被诈骗案件高发的情况,宁波公安机关不定期地和辖区财务人员进行交流,提高其反诈意识。宁波市公安局要求所有区县对辖区企业上门提醒,有针对性地做好宣传。2018年,宁波市公安机关成功劝阻拦截被骗案件571起,涉及资金1110余万元,取得明显成效。

刘仁堂认为企业进入失信人名单是非常严重的一件事情,相关单位有权依照法律、法规和有关规定,在政府采购、招标投标、商业合作等事项中给予差别化对待。

该中心设立的诈骗预警反制系统能即时识别诈骗电话,并识别到与诈骗电话通话的潜在受骗者。如果判定受骗者可能处于“被骗中”,反诈中心工作人员会立刻向受骗者致电劝阻,并用来电名片和挂机短信提醒其可能被骗。短信提示:“宁波市反虚假信息欺诈中心(宁波市公安局)温馨提醒:不要轻易相信来历不明的电话、短信或网址链接……”

应对日益“专业化”的电信诈骗,各地公安机关也使出浑身解数,与诈骗分子斗智斗勇。据悉,全国多地都设立了专门的反诈中心,邀请商业银行和通信运营商进驻,对被骗资金及时止付。

相关数据表明,“好医生”、“抢救”、“奇迹”等与“医生”关联度很高,以正向为主。今年8月19日是首个中国医师节,全社会向1100多万医护人员致敬。仅今日头条与国家卫健委、中国医师协会联合搭建的“为医者点赞”话题,阅读量就高达10亿,讨论量达9.8万。此外,与医生群体有关的热门事件也在拉高流量。

各个信息技术发达的社会都在开展国家级的大数据建设,公共场所的监控系统也在逐渐变密,联成网络。中国在这方面不是最先进的,但由于中国社会庞大,我们的信息搜集规模走在了世界前列,这让美国等西方国家的一些精英感到了不安。

新华社石家庄4月22日电(记者齐雷杰、巩志宏)针对日前社会关注的“超级工业污水渗坑”事件,廊坊市纪委22日通报称,通过实地查看、查阅资料、谈话了解、走访群众等方式发现,在此事件中,大城县政府、南赵扶镇及县环保局未正确履行职责,致使两个被严重污染的渗坑多年来没有得到有效治理,造成不良社会影响。经廊坊市纪委常委会研究决定,给予相关责任人党纪处分和通报批评。

通过了接受上官吉庆辞去第十三届全国人民代表大会代表职务的请求的决议。华商报记者赵瑞利

1月初,在浙江宁波市反诈中心牵头组织开展的涉诈骗案止付冻结资金集中返还活动中,15名受害人代表上台接受返还资金,喜悦之情溢于言表。

记者来到宁波市反诈中心,发现5家商业银行、3家通信运营商在此办公。该中心民警对记者说,现在中心对涉案银行账户的冻结处理审批流程简化,接警数分钟内就能实现止付,只要受骗者报警及时,挽回损失的可能性较大。

为啥诈骗分子都“盯”上了企业财务人员?宁波市公安局奉化分局莼湖派出所民警邢超告诉记者,不少公司财务制度存在漏洞,盲目追求效率而忽视安全。

当天活动集中返还资金共计1370余万元,涉及74起案件,主要包括诈骗分子通过QQ冒充老板诈骗财务人员、冒充熟人诈骗等。诸多诈骗案件类型中,诈骗分子通过QQ冒充老板诈骗财务人员类案件案发频率高、涉案金额大,受到警方关注。

国家资助已覆盖家庭经济困难学生入学前、入学时、入学后的全过程

张杰辉同时是河北省落马的第六“虎”,前五人分别是周本顺、景春华、梁滨、张越、杨崇勇。

宁波市民刘女士是当地一家民营企业的会计。去年6月,一名诈骗分子冒充刘女士公司“董事长”添加了她的QQ,又以退还预付金的名义要求刘女士公司向其支付40万元货款。刘女士并未当面核实,直接进行了支付。在联系上该公司董事长后,刘女士追悔莫及。报警后,宁波市反诈中心对涉案账户及时止付并冻结,挽回了资金损失。

2003年,凯奇莱与陕西省地质矿产勘查开发局西安地质矿产勘查开发院(下称“西勘院”)签订合同,联合勘探在榆林市发现的一个估值上千亿元的煤矿。

在杨玲玲之前,江西广播电视台已有两位厅级干部落马,一位是在任副台长李建国,另一位是已经退休四年多的原副台长张晓建。他们均与杨玲玲在江西广电共事多年。

这种担忧其实不无道理。美国不断加强自身网络战能力,给全球做出了恶劣的示范,如果其他国家或者美国的对手组织也效仿美国加强网络战能力建设和手段运用,美国绝不可能“独善其身”,倒是很可能是首当其冲的目标。靠互相攻击不可能实现网络安全,只会让网络空间走上一条对抗升级的不归路。

“如果不第一时间报案,资金流失会很快。”浙江省公安厅工作人员介绍,现在电信网络诈骗分子“专业化”程度很高,分工明确、“各司其职”:有底层诈骗分子专门负责打电话,“金主”提供资金和话术培训;专业的技术团队修改网络和电话IP地址,也有人专门负责从普通人手里收购手机卡、银行卡;俗称“水房”的洗钱集团负责洗钱,俗称“车手”的团伙负责通过ATM机取钱……

“对企业财务人员进行诈骗,会侵害企业对公账户流动资金,造成严重后果,对此类诈骗行为必须严厉打击。”宁波市公安局相关负责人说。

(1)驾驶员与出租汽车企业相比处于弱势地位,不具有与企业进行平等协商的条件。


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